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Decisiones sobre sanciones administrativas
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El
listado está ordenado por nombre del caso y palabra clave
Acusaciones
Cohecho
Compensación
doble
Condenas
- A.
Strauss, The Phoenix Associates, Ltd., HUDBCA No. 95-G-113-D11
(15 de mayo de 1995)
- James
Myers, J & M Construction Co., Inc., HUDBCA No. 96-A-104-D1
(12 de septiembre de 1996)
- John
E. Signorelli, HUDBCA No. 94-C-144-D17 (20 de septiembre de 1995)
- Michael
E. Ipavec, HUDBCA No. 95-A-128-D19 (21 de febrero de 1996)
- Michael
Kantrow, HUDBCA No. 95-A-109-D7 (2 de agosto de 1995)
- Monique
Lawon Green, HUDBCA No. 96-B-128-D14 (19 de junio de 1996)
- Philip
D. Winn, PDW and Associates, Philip D. Winn and Associates, Winn
Group, HUDBCA No. 95-G-108-D6 (9 de junio de 1995)
- Russell
G. Barakat, HUDBCA No. 96-B-131-D17 (6 de agosto de 1996)
- S.D.
Carruthers Sons, Inc., Gerald R. Carruthers, HUDBCA No. 95-A-124-D17
(28 de junio de 1996)
Conflicto
de intereses
- Abraham
Rodriguez, Jr., HUDBCA No. 95-G-150-D27 (3 de noviembre de 1995)
- Elaine
Dunn, George Dunn, y William French, HUDBCA No. 97-C-116-D11,
97-7054-DB (LDP), 97-C-117-D-12, 97-7055-DB (LDP) 97-C-118-D13,
97-7056-DB (LDP) (5 de diciembre de 1997)
- Gary
Travis, HUDBCA No. 01-C-104-D5 (27 de septiembre de 2001)
- James
L. Scott, HUDBCA No. 99-C-112-D11 (3 de noviembre de 1999)
- Joe
S. Herren and Shelter Solutions, Inc., HUDBCA No. 01-C-105-D6
(27 de septiembre de 2001)
- Second
Chapel Hill Housing Development Corporation y Rev. Robert Coverson,
HUDBCA No. 99-C-105-D4 (15 de octubre de 1999)
Conocimiento
de falta de cumplimiento
Conspiración
para cometer fraude bancario y postal
Declaración
de impuestos falsa
Declaraciones
falsas
- CKJ
Realty Management, Inc., Clinton Williams, Jr., HUDBCA No. 98-A-111-D8
(16 de diciembre de 1998)
- Elaine
Dunn, George Dunn, y William French, HUDBCA No. 97-C-116-D11,
97-7054-DB (LDP), 97-C-117-D-12, 97-7055-DB (LDP) 97-C-118-D13,
97-7056-DB (LDP) (5 de diciembre de 1997)
- En
el caso de Gabe Brooks, HUDBCA No. 99-A-104-D3 (15 de septiembre
de 2000)
- James
L. Scott, HUDBCA No. 99-C-112-D11 (3 de noviembre de 1999)
- Marcus
Payne, HUDBCA No. 99-C-103-D2 (17 de mayo de 1999)
Disposición
/ limpieza inadecuada
Falta
de acción del Gobierno
Falta
de obtención de bono de fidelidad
Fraude
Incumplimiento
de los términos contractuales
- Apelación
de Elaine Dunn Realty, HUDBCA No. 97-C-111-C4 (10 de noviembre
de 1998)
- August
Lenhart, HUDBCA No. 98-B-108-D5 (4 de diciembre de 1998)
- CKJ
Realty Management, Inc., Clinton Williams, Jr., HUDBCA No. 98-A-111-D8
(16 de diciembre de 1998)
- Elaine
Dunn, George Dunn, y William French, HUDBCA No. 97-C-116-D11,
97-7054-DB (LDP), 97-C-117-D-12, 97-7055-DB (LDP) 97-C-118-D13,
97-7056-DB (LDP) (5 de diciembre de 1997)
- Leon
Sloan, Sr., J & L Renovation Company, Jimmie Furby, HUDBCA
No. 96-C-106-D3, 96-C-107-D4, 96-C-108-D5 (30 de agosto de 1996)
Incumplimiento
en los pagos
Incumplimiento
por mora en el pago del préstamo
Informes
de auditoría / contabilidad
Irregularidades
de desempeño
- CKJ
Realty Management, Inc., Clinton Williams, Jr., HUDBCA No. 98-A-111-D8
(16 de diciembre de 1998)
- Elaine
Dunn, George Dunn, y William French, HUDBCA No. 97-C-116-D11,
97-7054-DB (LDP), 97-C-117-D-12, 97-7055-DB (LDP) 97-C-118-D13,
97-7056-DB (LDP) (5 de diciembre de 1997)
- Fred
Linneman, HUDBCA No. 96-C-115-D10 (14 de mayo de 1996)
- James
L. Scott, HUDBCA No. 99-C-112-D11 (3 de noviembre de 1999)
- Lorenzo
Pitts and Lorenzo Pitts, Inc., HUDBCA No. 96-C-129-D16 (29 de
agosto de 1996)
- Marcus
Payne, HUDBCA No. 99-C-103-D2 (17 de mayo de 1999)
- Second
Chapel Hill Housing Development Corporation y Rev. Robert Coverson,
HUDBCA No. 99-C-105-D4 (15 de octubre de 1999)
- William
James Gilbert, HUDBCA No. 95-G-130-D21 (27 de mayo de 1997)
Pedido
de informes de inspección estructural
Presentación
de reclamos por servicios, demandado no facultado para recibir
Prestatarios
falsos
Proyectos
de la Sección 8
Reclamos
falsos
Sobrefacturación
de HUD
Tasador
Terminación
por mora en el cumplimiento
Transferencias
inadecuadas
Uso
incorrecto de fondos de proyecto
Violación
de la Preferencia de Selección Federal
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